海北代寫商業計劃書 巨杰風電裝備結構技術研發基地項目
（3）公司建有完善的管理機制，能夠為項目實施提供有力的制度保障
在質量管理方面，公司已先后通過ISO9001：2015質量管理體系、ISO14001：2015環境管理體系、IATF16949：2016汽車產品質量管理體系。為進一步適應市場需要，滿足顧客的要求，結合經營管理狀況，并在滿足國家質量政策和法律法規的基礎上，公司已建立了現代化的企業管理制度，制定了涵蓋研究開發、合同評審、供應商管理、原材料采購、倉儲管理、生產過程控制、產品檢驗、產品發貨、售后服務等在內的管理制度，以確保公司質量與環境管理體系有效地運行，在持續改進過程中不斷提高效率，以預防為主，減少過程中的偏差和浪費，從而實現顧客的持續滿意。在績效考核方面，公司不斷鼓勵創新精神，實施科學的人力資源制度與人才發展規劃，加快對各方面優秀人才的引進和培養。一方面，公司建立了與現代化企業制度相適應的薪酬分配機制，充分平衡薪酬規劃在成本控制及提高企業經營效益中的杠桿作用。同時，公司已實施了首期股權激勵計劃，建立了股東與經營管理層及核心骨干人員之間的利益共享、風險共擔機制。另一方面，公司根據技術人員的實際情況，制定科學合理的職業發展路徑，促進技術人員和公司的共同發展，加強技術人員對企業的依存度，從而發掘人才、留住人才，保持公司技術人員的可持續性和穩定性。綜上所述，完善的管理機制為公司市場開拓、客戶挖掘、技術服務等方面提供了良好的制度基礎，可確保公司健康穩定地持續發展，為本項目的順利實施提供了有力的機制保障。
2、項目建設的必要性
（1）項目的順利實施有助于公司市場占有率的提升
自動售檢票系統是融計算機技術、信息收集和處理技術、機械制造技術于一體的自動化售票、檢票系統，具有很強的智能化功能。自動售檢票系統的建設一般采用大型國企為主體或由大型國企主導的投資模式，建設中嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》等法律法規關于招投標的規定，投標人的既往成功經驗是決定能否中標的重要因素之一。另外，AFC終端設備是集計算機技術、網絡技術、自動控制技術、非接觸式IC卡技術、機電一體化技術、傳感技術、機械制造技術等多門技術于一體的復雜系統。設備種類眾多，技術含量高，結構復雜，對整體設計、模塊制造和設備管理水平等方面要求較高，需要較強的綜合技術融合運用能力，專業化程度很高，產業的成熟需要長時間的專業化積累與沉淀。公司目前主要以系統集成商身份參與國內AFC項目的招投標。因此，本項目的順利實施有助于公司進一步積累成功項目經驗，對于提升公司未來在該細分領域的市場占有率具有重要意義。
（2）資金實力是公司系統集成能力的重要支撐
隨著市場競爭的日趨激烈，除了技術、價格和管理水平外，系統集成商的資產規模、資金實力、融資能力也成為體現公司競爭力的重要方面，是業主方衡量其系統集成能力的重要指標之一。設備以定制方式生產，前期需投入大量的研發資金，且整個項目的實施周期較長，需要大量流動資金支持。本次可轉債完成后，公司的資產規模及資金實力均將顯著提升，為公司實施更多中大型系統集成項目提供有力保障。
3、項目建設的可行性
（1）政策支持鼓勵城市軌道交通設備行業
國家陸續出臺的相關政策支持鼓勵城市軌道交通設備行業的國產化及相關企業發展。根據《國務院辦公廳轉發國家計委關于城市軌道交通設備國產化實施意見的通知》，城市軌道交通設備國產化率要確保不低于70%；國務院在《實施〈國家中長期科學和技術發展規劃綱要〉的若干配套政策》提出，要促進自主創8新，優先購買國內具有自主知識產權的高新技術裝備和產品；國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，仍把城市軌道交通裝備的“自動售檢票系統（AFC），車門、站臺屏蔽門、車鉤系統”列為鼓勵類產業。國家產業政策的支持，成為國內AFC終端設備行業持續快速發展的有力保障。
（2）公司技術創新優勢及品牌優勢顯著
公司成立于2001年，是我國自動售檢票系統行業的早期開拓者之一，作為自動售檢票系統終端設備制造商，公司是國內承接項目數量較多的企業之一，已進入到全國多個城市20多條城市軌道交通線路，海外業務發展到美國、西班牙、厄瓜多爾、阿根廷、沙特阿拉伯、馬來西亞、印度、菲律賓等國家以及中國香港、澳門、臺灣等地區。公司長期以來注重培育自身的研發力量，公司研發部承擔核心模塊和新產品研發的主要工作，具有相應的結構設計、工藝設計、控制電路板設計和控制軟件開發等綜合能力，是公司的核心部門。十多年來公司已先后自主研發出幾十種不同制式的AFC終端設備核心模塊和終端產品，包括三桿式阻擋模塊、扇門阻擋模塊、平開門阻擋模塊、方卡發送模塊與回收模塊、Token發送模塊與回收模塊、硬幣處理模塊等。公司長期專注于AFC領域的專業化發展，擁有較強的研發能力和行業信譽。
4、項目經濟效益分析
本項目預計實現總收入44，446.04萬元，實現毛利9，533.57萬元，項目整體毛利率約為21.45%，投資經濟效益良好。
基站天線和小基站是實現移動網絡覆蓋的核心設備。伴隨5G建設和商用的加速，5G基站新型天線和小基站迎來了發展機遇。本項目的建設將基于公司戰略發展目標，順應行業發展，積極把握5G建設帶來的機遇，通過在基礎設施及軟硬件的投入，建設基站天線和小基站的生產線，提高公司接入網核心設備的產業化能力和規模生產能力，有利于公司抓住市場先機，深入布局5G通信市場，有助于實現公司構建5G端到端業務鏈布局的戰略目標。
2、項目實施的必要性
（1）抓住市場發展機遇，豐富公司產品線條
2019年6月，中國工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通以及中國廣電發放5G商用牌照，中國正式進入5G時代。為同時滿足高覆蓋率和高傳輸容量的需求，5G采用了宏微異構的超密集組網架構設計方案，隨著技術的提升，5G頻率向高頻率發展，單個基站可覆蓋范圍進一步縮小，所需基站及基站天線數量將進一步增加。在移動通信信息量成倍增長的環境下，基站天線的發展可加速海量信息的處理能力。通信網絡的升級對基站天線提出了更高要求，5G傳輸速率是4G的十倍，并具有低延時、大容量等特點，傳統天線難以滿足5G的信息傳輸需求，高端、高科技的基站天線需求增長。由于5G所使用頻段頻率較高，傳統宏基站很難進行大范圍覆蓋，因此在高頻段使用體積、功耗等較低的小基站實現深度、密集的覆蓋是目前主流的方案。5G小基站具備靈活、敏捷、開放的優勢，更容易滿足場景化的建網需求，同時支持軟硬件解耦、集成移動邊緣計算、基站基礎能力開放、接口開放、融合泛在物聯，更容易與垂直行業深度融合，可以更加經濟、快速地適配場景和需求，將是5G時代重要的網絡建設產品解決方案。5G時代采用“宏基站+小基站”協同組網將是未來的趨勢，鑒于需采用超密集組網方式，基站數量相比4G將大幅提升，5G小基站和基站天線市場空間巨大。為保持公司的市場競爭力，公司需要積極抓住市場發展機遇，積極布局基站天線和小基站業務，豐富公司的產品種類，拓寬公司的業務鏈，提升公司的核心競爭力。
（2）有利于完善公司5G端對端產業鏈布局，實現公司的戰略發展目標
公司始終堅持“產品領先、運營卓越、親近用戶”的經營理念，總體發展方向是以用戶需求為中心，以市場趨勢為導向，在發展壯大現有主營業務的同時，不斷尋找市場機遇，追求長遠可持續發展。近年來，國家政策大力支持5G網絡建設，5G商用進程的進一步加快，將帶動5G通信設備行業步入快速發展的階段。鑒于5G通信衍生市場規模未來幾年將持續保持高速增長的態勢，公司積極布局5G通信市場，尋找新的利潤增長點。隨著2020年5G大規模建設的開啟和5G商用的逐步推進，基站天線和小基3站需求將相應增長。本項目通過建設具有一定生產規模的5G接入網設備生產基地，將整合現有的市場、技術資源優勢，形成基站天線、小基站等接入網核心設備的生產能力，有助于把握5G建設發展的機遇，深化公司在5G通信領域的布局，實現公司的戰略發展目標。
3、項目實施的可行性
（1）國家產業政策支持5G發展為項目的實施提供有利保障
國家政策的推動始終是行業發展的重要驅動力。我國政府將5G納入國家戰略，視為實施國家創新戰略的重點之一。《“十三五”規劃綱要》、《國家信息化發展戰略綱要》等戰略規劃均對推動5G發展做出了明確部署。2019年兩會期間5G首次被寫入政府工作報告；2019年6月6日中國5G牌照正式發放，國家加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設的戰略部署。2020年3月4日，中央政治局常委會會議提出：“加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度”。國家支持政策的密集出臺與推進，加快了5G商用速度，推進了5G相關配套設施的建設和相關產業的發展，為本項目的實施提供了保障。
（2）廣闊的市場需求為項目成功實施提供基礎
5G建設給基站天線和小基站帶來巨大發展機遇。一方面，由于5G信號頻譜高、損耗大，5G建網密度高于4G，預計5G時期（2019-2025年）宏基站數量將達到450萬站。一個基站對應三副天線，伴隨5G基站建設，基站天線需求量有望達到1350萬副。由于5G信號頻率較高，信號穿透能力較差，使用傳統的宏基站進行大范圍深度覆蓋的難度很高，小基站將會成為5G網絡深度覆蓋的重要手段。每個宏基站周邊至少需要3-10個小基站配套，以實現信號的深度覆蓋。隨著5G進入大規模建設期，5G商用進程加速，將拉動基站天線和小基站市場需求，預計分別于2023年和2024年進入高峰期，市場規模分別為198億元和72億元。
（3）與運營商的良好合作關系為項目的實施提供支撐
公司目前圍繞電信運營商的業務及5G建設，在內容和硬件兩方面開展業務與電信運營商建立了深入的互惠互利合作模式。公司通過與電信運營商長期緊密的合作優勢，形成長期戰略合作關系，為公司與電信運營商的多模式合作打下良好基礎。本項目的產品主要服務于電信運營商，公司與運營商的良好合作關系為項目的實施提供支撐。
4、項目經濟效益經初步測算，本項目具有較好的經濟效益。
1、項目概況
公司擬投入27，251.21萬元用于新一代承載網產品建設項目，其中擬以資金投入20，000.00萬元，其余以自有資金投入。隨著國家“新基建”戰略的推進，5G、云數據中心、人工智能計算中心將迎來快速發展，新型網絡架構、諸多新技術及應用特性的引入都對前傳網絡、中傳/回傳網絡及承載傳輸能力等均提出了新的挑戰，要求傳輸網絡及接口能夠支持超密集光纖部署、更高傳輸帶寬、更大傳輸容量、更低時延、更高精度時間同步、更靈活組網、融合網絡及新型接口，以及高可靠和低成本等大量新的需求。新一代承載網為5G無線接入網、核心網和云中心提供基礎網絡，不僅為這些網絡連接提供靈活調度、組網保護和管理控制等功能，還能提供帶寬、時延、同步和可靠性等方面的性能保障，是實現移動通信的基礎。我國政策大力支持5G網絡和IDC建設，未來幾年5G商用將快速發展，IDC建設進入高峰期，給承載網網設備帶來巨大的市場需求。新一代承載網分為前傳、中傳和回傳。在前傳部分，半有源波分由于既能緩解光纖資源的壓力，又能兼顧成本、管理、保護優勢，助力運營商低成本、高帶寬和快部署5G前傳建網，各運營商正加速部署集采。在回傳部分，運營商提出了多種新型承載技術方案，主要包括切片分組網絡（SPN）、面向移動承載優化的OTN（M-OTN）、IPRAN增強及光層四種技術方案。本項目的建設將基于公司戰略發展目標，順應行業發展，積極把握5G和IDC中心建設帶來的機遇，通過在基礎設施及軟硬件的投入，建設半有源波分、SPN、OTN等承載網網前傳及回傳設備的生產線，提高公司承載網設備的產業化能力和規模生產能力，有利于公司抓住市場先機，深入布局5G和云數據中心通信市場，有助于實現公司構建5G端對端業務鏈布局的戰略目標。
